Sanktionsliste importieren und Mitarbeiter/Kunden überprüfen
Mit der Sanktionsprüfung können Sie Ihre Mitarbeiter- und Kundendaten gegen die offizielle Sanktionsliste der Europäischen Union abgleichen. So stellen Sie sicher, dass keine Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen oder Organisationen bestehen.
Die Sanktionsliste (auch „Terrorliste" genannt) ist ein offizielles Verzeichnis der EU, das Personen und Organisationen aufführt, gegen die wirtschaftliche oder rechtliche Einschränkungen gelten. Sie kann über folgenden Link direkt bei der EU eingesehen werden: https://ecas.ec.europa.eu/cas
Voraussetzungen
Schritt 1: Sanktionsliste importieren
Bevor Sie eine Prüfung durchführen können, muss die aktuelle Sanktionsliste in die Software importiert werden. Dieser Schritt ist ausschließlich Bedienern mit der Rolle Systemadministrator (SYS) vorbehalten.
- Navigieren Sie zu Datei → Einstellungen → Weitere.
- Wählen Sie den Punkt Sanktionsliste importieren.
- Bestätigen Sie die Abfrage mit der Schaltfläche Importieren, um die aktuelle Sanktionsliste herunterzuladen und in die Software zu übernehmen.
Hinweis: Importieren Sie die Sanktionsliste regelmäßig, um sicherzustellen, dass Ihre Prüfungen stets auf dem aktuellen Stand basieren.
Schritt 2: Sanktionsprüfung durchführen
Nach dem Import der Sanktionsliste können berechtigte Bediener die Prüfung für Mitarbeiter und/oder Kunden durchführen:
- Navigieren Sie zu Auswertung → Prüflisten.
- Wählen Sie Sanktionsprüfung Kunde/Personal.
- Die Software gleicht Ihre gespeicherten Mitarbeiter- bzw. Kundendaten automatisch mit der importierten Sanktionsliste ab und zeigt mögliche Treffer an.
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